cyxymu | на офшорных счетах друзей Путина журналисты нашли около 2 миллиардов долларов

В распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая в ряде случаев помогала клиентам, лицам приближенным к российской власти, отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции. В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком "Россия" и близкими знакомыми российского президента.

Согласно одному из документов, компания Sandalwood Continental приобрела некие активы на сумму в один доллар и продала их через три месяца за 133 миллиона долларов. Sandalwood также получила ссуды от принадлежащего российскому государству банка на сумму 800 млн долларов. В документах нет свидетельств предоставления компанией Sandalwood гарантий или выплат по этим ссудам

В начале 2011 года компания Sandalwood Continental, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выдала кредит на 200 млн долларов компании Horwich Trading, зарегистрированной на Кипре. На следующий день Sandalwood всего за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - Ove Financial Corp. В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Media Overseas, официально принадлежащей Сергею Ролдугину. Одни только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год.
По данным расследования, Sandalwood Continental учреждена банком "Россия", который власти США называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников". Владелец компании Sandalwood Continental неизвестен.

Всего в документах Mossack Fonseca приводится несколько десятков таких сделок на общую сумму как минимум 2 млрд долларов. Например, в 2007 году International Media Overseas взяла кредит на 6 млн долларов, который был списан всего через три месяца за 1 доллар.

Компания также выступала одной из сторон в привлекших внимание экспертов сделках по торговле ценными бумагами. International Media Overseas продавала бумаги брокеру, а на следующий день выкупала их по меньшей цене. International Media Overseas зарабатывала также на сделках по продаже ценных бумаг, которые разрывались еще до их завершения. Компания в этом случае получала компенсацию. Соглашение о сделке и ее отмене подписывались одновременно.

И так далее.

Россияне же в основном зевнули, и сказали, ничего особенного.
Я всегда когда вижу, что некоторые особо одаренные патриоты России, бья кулаком в грудь, призывают собирать пенсионерам на дрова, им говорю, не давайте грабить свою Россию, и всем вам хватит, и пенсионерам на отопление тоже. Но нет, они всегда готовы голодать, лишь бы им в уши лили новости о величии России)))

З.Ы. там же есть и про Иванишвили. В расследовании отмечается, что Бидзина Иванишвили представил часть своего богатства в декларации об имуществе, когда он занимал должность премьер-министра. 72 страницы перечисляют десятки объектов недвижимости, акции, банковские счета и бизнесы, однако OCCRP нашла одну компанию из его империи, Lynden Management Ltd., которая не числится в декларации.

"Иванишвили держал ее на расстоянии — до такой степени, что 4 года не давал своим представителям послать копию паспорта и документ, подтверждающий адрес проживания, (например, счет за коммунальные услуги) в Mossack Fonseca, находящуюся в Панаме — офшорную исполнительную организацию, зарегистрировавшую Lynden Management Ltd. на БВО в 2006 году", - говорится в документе.